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美国FBI逮捕涉嫌贪污基金的加密货币银行CEO

漫步阳光者 • 2018-12-03 16:12 阅读量:28603 0 0

俗话说,不是不报,时候未到。

(“崛起银行”(AriseBank)的CEO本周毫不意外地被联邦调查局以欺诈罪逮捕。)(“崛起银行”(AriseBank)的CEO本周毫不意外地被联邦调查局以欺诈罪逮捕。)

据美国司法部的一份新闻稿称,“崛起银行”(AriseBank)的CEO本周毫不意外地被联邦调查局(FBI)以欺诈罪逮捕。美国证券交易委员会(以下简称美国证监会)之前曾要求对另一个首次代币发行机构颁布禁令,并因此产生了民事诉讼,当时美国加州有一名地区法官对美国证监会的这一禁令提出了一些反对意见,在那位法官发表看法之后,这次逮捕行动也随之发生了。

30岁的Jared Rice Sr.的行为与雷金纳德·巴迪·林戈尔德三世(Reginald Buddy Ringgold III)形成了鲜明对比,后者曾被指控提供未经注册且不受监管的安全服务并在该服务尚未完工的时候大肆挥霍资金。正如司法部所说:

“Rice先生在新闻发布会上和网上大肆宣扬Arise银行不存在的好处,同时悄悄私自挪用投资者的资金,他把投资者的钱花在了酒店、食品、服装、家庭律师、甚至是指定监护人的费用上。”

欺诈与家暴惯犯

根据公共记录和大陪审团的起诉书指出, Jared Rice此前因在公司设立文件上伪造州政府秘书长的印章和签名而被指控篡改德克萨斯州政府记录。Jared Rice之前被指控的案件发生在2015年,这起案件还与他当时曾试图创办的另一家互联网企业有关。Rice在这起案件中还被指控盗用投资者的资金。如今无论首次代币发行评论员在想做什么程度的研究,他们在研究时都会参考或引用到Jared Rice的这些案件。

Rice把通过Arise银行骗来的一部分钱拿去资助了他的家庭律师和一名指定监护人,这给他这次的案件增添了一些娱乐色彩,他很明显是因为有家庭问题才花的这些钱。他曾经因为袭击家人而被捕,当时他的保释金达到了1.5万美元。Rice因家暴而被逮捕的时间正好是在他被指控欺诈之前的一位投资人之后,而大陪审团的起诉书中没有提到这名投资者的名字,通过其他调查方法也无法立刻找出这位投资人的名字。

从Jared Rice所有的开销中可以看出,他没有想过要花钱去洗白他的犯罪逮捕记录,甚至没想到他这次被捕会让他再多花费几百万美元。

Jared Rice Sr.的这起案件让人想起了加密货币挖矿公司高管Josh Garza。Josh Garza曾犯下更为恶劣的欺诈行为,他最终被判入狱。目前有关部门已发布针对Jared Rice Sr.控告书。

来源:李牧

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