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马耳他皮拉图斯银行已被欧洲中央银行(ECB)关闭

璐儿刘 • 2018-11-07 18:09 阅读量:3471 0 0

马耳他皮拉图斯银行已被欧洲中央银行(ECB)关闭。该公司董事长在美国被控洗钱并组织一项逃避美国制裁的计划后,其银行牌照被撤销。该银行还被一名被谋杀的记者指控处理腐败付款。欧盟当局现在希望有新的权力来打击洗钱活动。

皮拉图斯银行的许可证撤销

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马尔塔金融服务管理局(MFSA)周一宣布,欧洲央行已撤回已在马耳他经营四年的皮拉图斯银行的银行牌照。

英国“金融时报”详细阐述:

此举是在美国当局指控该银行的伊朗出生的所有者和前任主席赛义德·阿里·萨德尔·哈希米纳德(Seyed Ali Sadr Hasheminejad)组织一项旨在通过从委内瑞拉向伊朗控制的公司非法汇集超过1.15亿美元来逃避美国对伊朗制裁的计划之后几个月。

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“该银行在洗钱和银行欺诈方面被指控在美国,”路透社补充道。

虽然Seyed Ali Sadr Hasheminejad不认罪并被保释,但MFSA将他从银行的职位上撤下,并冻结了银行的资产。 6月,监管机构建议撤销该银行的执照,但面临众多法律障碍。据“卫报”写道,周一,MFSA表示“欧洲央行已根据其要求关闭该银行行事”。

根据该银行的年度报告,皮拉图斯银行(Pilatus Bank)为富裕客户提供了2016年3.08亿欧元(3.51664亿美元)的资产。去年,它在获得英国银行牌照后在伦敦开设了分公司。据英国“金融时报”报道,这家银行“已经为马耳他总理约瑟夫马斯喀特政府的高级官员以及阿塞拜疆统治家族的成员提供了账户。”

被谋杀的记者案件

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Daphne Caruana Galizia。

据路透社报道,马耳他调查记者Daphne Caruana Galizia还指责皮拉图斯银行“处理高级阿塞拜疆和马耳他人的腐败付款”。

一年前,Caruana Galizia在马耳他被一枚汽车炸弹炸死。然而,她的谋杀与她关于银行的故事之间没有被证实的联系。尽管如此,该事件促使欧盟于去年10月开始对该银行进行调查。

“三名涉嫌杀害她的男子 - 兄弟乔治和阿尔弗雷德德格里奥吉及其朋友文斯马斯卡特 - 于2017年12月在警方行动中被捕,”BBC补充道。

马耳他当局调查

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路透社详细说,欧洲央行去年对马耳他如何处理皮拉图斯银行进行了两次调查。欧洲银行业管理局主席安德里亚·恩里亚告诉欧盟立法者,第一次关注的是MFSA,但该案于9月份关闭,“部分原因是欧盟监管模糊不清”。

第二项调查集中在马耳他金融情报分析部门(FIAU),该部门是该国的反洗钱机构。恩里亚强调,这项调查发现了“身体没有补救的严重缺点”,该出版物指出。一位欧盟高级官员解释说:

欧盟委员会周一达成了关于对FIAU处理Pilatus案件的新诉讼的初步协议,这将迫使马耳他改善其反洗钱机构的运作方式。

“卫报”援引美国当局在发现欧洲若干案件涉嫌非法银行活动方面发挥了重要作用,称“欧盟当局希望在爱沙尼亚,拉脱维亚和马耳他发生一系列丑闻后,有新的权力打击洗钱活动”。

来源:Kevin Helms

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